证券代码：300356              证券简称：*ST 光一   公告编码 2022-109 号


                     光一科技股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022
年10月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年10月28日以邮件方
式发出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于公司主要债务处置方案的
议案》；
    截至本报告披露日，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简
称“光一投资”）已归还占用公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资
金本息合计 21,060.52 万元。
    针对上述资金占用情形，2022年7月经法院主持调解，公司与控股股东光一
投资达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万，于2022
年9月30日前向公司支付11,000万元。
    截至目前，光一投资未按照上述约定时间履行两期还款义务。
    由于光一投资资金筹措的工作正在进行中，公司拟计划若光一投资 未能在
2022年12月16日前全部解决占用公司资金问题，公司将立即启动司法程序，对光
一投资申请强制执行，依法处置其已查封的股票等资产。同时，鉴于本次仅对占
用资金其中的部分金额16,000万元提起诉讼，对应查封了光一投资持有 公司的
2,675.05万股股份，诉讼之外剩余金额5,060.52万元将会同日向法院提起诉讼。
切实维护中小股东以及广大投资者的利益。
    表决结果：会议以6票同意、0票反对、1票弃权通过。
    董事任昌兆先生弃权，弃权理由：公司主营业务面临重大困难，经营现金流
承受巨大压力，在此企业基本面的背景下，上市公司的董监高等管理者应从扭转
企业困局、维护所有投资人利益角度，积极追偿控股股东对上市公司的资金占用，
并集中精力于企业经营业绩改善。
    由于控股股东资金筹措工作还在进行中，本人暂时无法对其还款时间作出判
断。
    特此公告。
                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 1 日