*ST光一:第五届董事会第三次会议决议公告2022-11-01
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-109 号
光一科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022
年10月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年10月28日以邮件方
式发出。会议由戴晓东先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过《关于公司主要债务处置方案的
议案》;
截至本报告披露日,公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司(以下简
称“光一投资”)已归还占用公司金额共计 4,880 万元,光一投资对公司占用资
金本息合计 21,060.52 万元。
针对上述资金占用情形,2022年7月经法院主持调解,公司与控股股东光一
投资达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万,于2022
年9月30日前向公司支付11,000万元。
截至目前,光一投资未按照上述约定时间履行两期还款义务。
由于光一投资资金筹措的工作正在进行中,公司拟计划若光一投资 未能在
2022年12月16日前全部解决占用公司资金问题,公司将立即启动司法程序,对光
一投资申请强制执行,依法处置其已查封的股票等资产。同时,鉴于本次仅对占
用资金其中的部分金额16,000万元提起诉讼,对应查封了光一投资持有 公司的
2,675.05万股股份,诉讼之外剩余金额5,060.52万元将会同日向法院提起诉讼。
切实维护中小股东以及广大投资者的利益。
表决结果:会议以6票同意、0票反对、1票弃权通过。
董事任昌兆先生弃权,弃权理由:公司主营业务面临重大困难,经营现金流
承受巨大压力,在此企业基本面的背景下,上市公司的董监高等管理者应从扭转
企业困局、维护所有投资人利益角度,积极追偿控股股东对上市公司的资金占用,
并集中精力于企业经营业绩改善。
由于控股股东资金筹措工作还在进行中,本人暂时无法对其还款时间作出判
断。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日