证券代码：300356               证券简称：*ST 光一               公告编码 2022-112 号


                          光一科技股份有限公司
                2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开日期和时间：
   现场会议时间：2022年11月11日下午14:00；
   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
   2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公
司会议室
   3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
   4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
   5、会议主持人：董事长戴晓东先生
   6、会议出席情况：
   （1）出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计20名，代表
股份109,069,545股，占公司总股本的26.7390％。其中：除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下
简称“中小投资者”）共计12名，代表股份3,069,600股，占公司总股本的0.7525％。
   （2）现场会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 计8名 ， 代 表 股 份
105,999,945股，占公司总股本的25.9865％。
   （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共计12名，代表股份3,069,600股，占公
司总股本的0.7525％。
    公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于
调整公司独立董事薪酬的议案》；
    表决结果：同意106,011,945股，占出席会议所有股东所持股份的97.1967％；
反对3,057,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.8033％；弃权0股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3909％；反对 3,057,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6091％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章
程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2022年第五次临时股东大会决议
    2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2022年第五次临时
股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                              光一科技股份有限公司董事会
                                                           2022年11月11日