证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-126 号 光一科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2022 年12月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年12月23日以邮件方 式发出。会议由戴晓东先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式,审议并通过《关于公司签署债权转让协议的 议案》; 关于本次公司签署《债权转让协议》的具体内容,详见公司同日披露的相关 公告。 表决结果:会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事林隆华先生 回避表决。 特此公告。 光一科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日