证券代码：300356             证券简称：*ST 光一     公告编码 2022-126 号


                     光一科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022
年12月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年12月23日以邮件方
式发出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于公司签署债权转让协议的
议案》；
    关于本次公司签署《债权转让协议》的具体内容，详见公司同日披露的相关
公告。
    表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事林隆华先生
回避表决。
    特此公告。
                                              光一科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日