证券代码：300356             证券简称：*ST 光一      公告编码 2023-012 号


                      光一科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023
年2月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年2月3日以邮件方式发
出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定。
   二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过以下议案
    1、审议并通过了《关于将【关于公司签署债权转让协议的议案】提交临时
股东大会审议追认的议案》；
    为妥善解决公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一
投资”）资金占用问题，降低财务风险，公司于 2022 年 12 月 29 日与江苏弘昌企
业管理有限公司（以下简称“受让方 1“）、丰田三共（上海）新能源科技有限公
司（以下简称“受让方 2”）签署了《债权转让协议》，将控股股东光一投资所欠
公司的 22,083.62 万元债权转让予上述受让方。上海市锦天城（南京）律师事务
所为资金管理方，对上述事项代收代付的相关资金承担监管职责。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 12 月 29 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司签署债权转让协议的议案》。
    综上，就公司债权转让事项，公司已履行了董事会审议程序并披露相关信息，
且上述《债权转让协议》项下债权转让事项已履行完毕。
    为保证《债权转让协议》关于公司转让上述债权需履行相关审议程序之约定
得到完全履行，公司拟在《关于公司签署债权转让协议的议案》已经董事会会议
审议通过的基础上，将《关于公司签署债权转让协议的议案》提交公司临时股东
大会审议，对公司已履行完毕的债权转让行为予以追认。
    截至 2022 年 12 月 30 日，公司已收到相关方支付的转让债权款项 22,083.62
万元，本次股东大会审议债权转让事项，并不影响已经签订的《债权转让协议》
的合同效力。
    表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事林隆华先生
回避表决。
    2、审议并通过了《关于召开2023第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案，具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号2023-013）。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    特此公告。
                                              光一科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 8 日