证券代码：300356             证券简称：*ST 光一    公告编码 2023-044 号


                       光一科技股份有限公司
            关于2023年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届
董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，同
意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、全资子公司
江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、全资子公司江苏光一德
能工程电气有限公司（以下简称“德能工程”）、控股公司南京智友尚云科技有
限公司（以下简称“智友尚云”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不
超过11,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，担保计划的授权有效期自2022年度股东大会批准之日起
一年内有效。其中：索瑞电气不超过5,000万元，苏源光一不超过3,000万元、德
能工程不超过2,000万元、智友尚云不超过1,000万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
   二、被担保人基本情况
   1、湖北索瑞电气有限公司基本情况
   统一社会信用代码：91421022780919535X
   类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住    所：公安县斗湖堤镇孱陵大道 9 号
   法定代表人：任昌兆
   注册资本：10,100 万元整
   成立日期：2005 年 11 月 10 日
   经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控
制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产
 和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、
 销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备
 租赁。
         股权结构：公司持有索瑞电气100%股权。
         最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                               单位：万元

  项目         2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日    项目      2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

资产总额                55,517.86           53,779.76     营业收入            12,386.52             1,388.01

负债总额                 6,302.82            5,064.88     营业利润            -6,839.31              -503.93

 净资产                 49,215.04           48,714.88      净利润             -6,107.70              -500.16

     备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

          2、江苏苏源光一科技有限公司基本情况
          统一社会信用代码：9132011575463937X9
          类       型：有限责任公司
          住       所：南京市江宁区将军大道 128 号
          法定代表人：周建荣
          注册资本：3,000 万元整
          成立日期：2003 年 9 月 29 日
          经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨
 询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；
 节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源
 审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程
 的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服
 务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
 可开展经营活动）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
 审批结果为准）一般项目：动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、
 电视台、报刊出版单位）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
 术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信
 息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
         股权结构：公司持有苏源光一100%股权。
         最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                              单位：万元

  项目        2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日    项目      2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日


资产总额               27,520.95            21,399.67    营业收入            1,815.56                      0

负债总额               14,712.27             8,649.95    营业利润            5,642.60                -57.62

 净资产                12,808.86            12,749.73     净利润             4,767.53                -58.95

         备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

         3、江苏光一德能工程电气有限公司基本情况
         统一社会信用代码：91320115588492906U
         类      型：有限责任公司
         住      所：南京市江宁区将军大道 128 号
         法定代表人：庞 冲
         注册资本：2100 万元
         成立日期：2012.01.13
         经营范围：承装（修、试）电力设施；电气工程、送变电工程、输变电工程、
 机电设备安装工程的施工，电力铁附件的制造、加工、销售，电力技术咨询培训，
 电力终端设备的安装、运行维护；劳务派遣、人力资源外包服务；供电服务。建
 筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
 项目：通信传输设备专业修理；网络技术服务；集中式快速充电站；技术服务、
 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
         股权结构：公司持有德能工程100%股权。
         最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                              单位：万元

  项目        2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日     项目     2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

资产总额               6,034.63             5,242.66     营业收入             5,948.94                365.26

负债总额               4,458.27             3,986.66     营业利润                71.12              -317.65
 净资产                 1,576.36             1,256.01     净利润                  41.33             -320.35

         备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

         4、南京智友尚云科技有限公司基本情况
         统一社会信用代码：913201153023437466
         类       型：有限责任公司
         住       所：南京市江宁区将军大道 128 号
         法定代表人：江清萍
         注册资本：500 万元整
         成立日期：2014 年 12 月 2 日
         经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、
 技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、
 设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。（依
 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：科技中介
 服务；创业空间服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车
 场服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备
 租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑物清洁服务；专业保洁、
 清洗、消毒服务；城市绿化管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
 技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
 主开展经营活动）
         股权结构：公司持有智友尚云95%股权，江清萍女士持有智友尚云5%股权。
         公司董事、监事、高级管理人员与智友尚云上述自然人股东不存在关联关系。
         最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                              单位：万元

  项目        2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日     项目     2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

资产总额              25,207.30            25,371.47     营业收入             1,514.69               371.26

负债总额              25,051.29            25,220.30     营业利润              -453.36               -13.95

 净资产                   156.02               151.18     净利润               -421.31                 -4.83

         备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

          三、担保协议的主要内容
    公司本次为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云提供银行授信担保事
项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权
期间内与具体银行签订授信担保合同。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，整体财务风险
处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云提供担保，
有助于解决生产经营的资金需求，整体风险可控；董事会审议该项担保内容及决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们
同意该事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为40,386万元（包含本次担保），
占公司2022年经审计净资产的87.70%。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 27 日