*ST光一:第五届董事会第七次会议决议公告2023-04-29
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2023-053 号
光一科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023
年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月28日以邮件方式
发出。会议由戴晓东先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》。
关于本次公司签署《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的
具体内容,详见公司同日披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日