证券代码：300356             证券简称：*ST 光一     公告编码 2023-055 号


                      光一科技股份有限公司
         关于第五届董事会第六次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2023 年 4
月 27 日披露《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-041）。经事
后核查发现公告中部分内容表述不够准确，现予以更正，具体更正情况如下：

       更正前：
    二、董事会会议审议情况
    4、审议未通过《关于2022年度财务报告的议案》；
    公司2022年度财务状况经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了无法表示意见的《光一科技股份有限公司2022年度合并及母公司财务报表审
计报告书》中兴华审字（2023）第021186号。公司董事会、独立董事对本次审计
报告做出了专项说明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    12、审议未通过《董事会对2022年非标准审计报告及事项的专项说明》；
    《董事会关于2022年非标准审计报告及事项的专项说明》，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。具体内容详见2023年4月27日巨潮资讯网披露的相关公
告。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议未通过《关
于 2022 年度财务报告的议案》、《董事会对 2022 年非标准审计报告及事项的
专项说明》是对财务报告“无法表示意见”的审计意见类型表示有异意，表述
不够准确。

       更正后：
    二、董事会会议审议情况
    4、审议通过《关于2022年度财务报告的议案》；
    公司2022年度财务状况经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了无法表示意见的《光一科技股份有限公司2022年度合并及母公司财务报表审
计报告书》中兴华审字（2023）第021186号。公司董事会、独立董事对本次审计
报告做出了专项说明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    12、审议通过《董事会对2022年非标准审计报告及事项的专项说明》；
    《董事会关于2022年非标准审计报告及事项的专项说明》，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。具体内容详见2023年4月27日巨潮资讯网披露的相关公
告。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    公司年度董事会、监事会对财务报告“无法表示意见”的审计意见类型表示
了不同意见，公司保留追究会计师和会计师事务所法律责任的权利。
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的
不便深表歉意。今后公司将进一步加强审核工作，避免类似情况的发生。
       特此公告。
                                                 光一科技股份有限公司
                                                      2023 年 4 月 28 日