证券代码：300366            证券简称：创意信息         公告编码：2018-85


               四川创意信息技术股份有限公司
     第四届董事会2018年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日
以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2018 年第七次临时会
议通知。本次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道
28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参
加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第三季度报告全文》。
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2018
年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第三
季度报告全文》。
    2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司更名及修改公司章
程部分条款的议案》。
    经审议，同意公司将名称变更为“创意信息技术股份有限公司”，并修改公
司章程部分条款。公司证券简称（创意信息）、证券代码（300366）不变。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司更
名及修改公司章程部分条款的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》。
    经审议，同意公司变更部分募集资金投资项目。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，同意公司使用不超过5000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    5、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年第一
次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 11 月 15 日下午 14:00，在公司会议室召开 2018 年第一
次临时股东大会，审议如下议题：
    （1）《关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案》；
    （2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告！

                                         四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 30 日