证券代码：300366          证券简称：创意信息           公告编码：2018-86


               四川创意信息技术股份有限公司
    第四届监事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018
年第六次临时会议于 2018 年 10 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场会
议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出，应当出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉
女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并
通过了以下议案：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第三季度报告全文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司更名及修改公司
章程部分条款的议案》；
    本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展规划，符合现行法律
法规及公司章程的规定。同意公司将名称变更为“创意信息技术股份有限公司”，
公司证券简称（创意信息）、证券代码（300366）不变，同时修改公司章程部分
条款。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用
途的议案》；
    我们经过认真审核认为：公司本次变更部分募集资金用途的程序符合《上市
公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
    经审议，监事会认为：公司使用不超过 5000 万的闲置募集资金补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的
行为。




    特此公告



                                    四川创意信息技术股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 30 日