证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2018-97


                   创意信息技术股份有限公司
    第四届董事会2018年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2018 年第八次临时会议通
知。本次会议于 2018 年 12 月 7 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》。
    经审议，同意全资子公司上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有
限公司为公司向中国光大银行、大连银行等金融机构申请综合授信提供连带责任
保证担保，合计金额为人民币 25,000 万元，担保期限一年。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司
为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。




    特此公告！

                                          创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 10 日