证券代码：300366           证券简称：创意信息         公告编码：2019-002


                   创意信息技术股份有限公司
    第四届监事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第
八次临时会议于 2018 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2018 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会
议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉女
士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过了以下议案：
    一、审议《关于会计政策变更的议案》
    公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司
财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更公司会计政策。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
    公司本次修订《募集资金管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》
    同意公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2019 年度公司监事薪酬。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施的情况
下，同意公司使用最高余额 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，
投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存
款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个
投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12
个月内可以灵活滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    为提高自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，同意公司使
用最高余额 3 亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过
12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。

                                         创意信息技术股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 2 日