创意信息技术股份有限公司

                            章程修正案
       根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》等法律、法规和规范性文
件的相关规定，结合创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前                                 修订后
第二十五条 公司在下列情况下，经公 第二十五条 公司在下列情况下，经公
司章程规定的程序通过，并报国家有关 司章程规定的程序通过，并报国家有关
主管机构批准后，可以回购本公司的股 主管机构批准后，可以回购本公司的股
票：                                   票：
（一）为减少公司资本而注销股份；       (一)减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股票的其他公司合
         合并；                        并；
（三）将股份奖励给本公司职工；         (三)将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                               并、分立决议持异议,要求公司收购其
    除上述情形外，公司不得进行买卖 股份的；
本公司股票的活动。                     （五）将股份用于转换上市公司发行的
    公司因第一款第（一）项至第（三） 可转换为股票的公司债券；
项的原因收购本公司股份的，应当经股 （六）上市公司为维护公司价值及股东
东大会决议。公司依照第一款规定收购 权益所必需。
本公司股份后，属于第（一）项情形的，       除上述情形外，公司不得进行买卖
应当自收购之日起十日内注销；属于第 本公司股票的活动。
（二）、（四）项情形的，应当在六个月       公司因第二十五条第一款第(一)
内转让或注销。                         项、第(二)项规定的情形收购本公司股
公司依照第一款第（三）项规定收购的 份的，应当经股东大会决议；公司因第
本公司股份，不得超过本公司已发行股 二十五条第一款第(三)项、第(五)项、
份总额的百分之五；用于收购的资金应 第(六)项规定的情形收购本公司股份
当从公司的税后利润中支出；所收购的 的，经三分之二以上董事出席的董事会
股份应当在一年内转让给职工。         会议决议。
                                         公司依照第二十五条第一款规定
                                     收购本公司股份后，属于第(一)项情形
                                     的，应当自收购之日起十日内注销；属
                                     于第(二)项、第(四)项情形的，应当在
                                     六个月内转让或者注销；属于第(三)
                                     项、第(五)项、第(六)项情形的，公司
                                     合计持有的本公司股份数不得超过本
                                     公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                     当在三年内转让或者注销。
第二十六条 公司购回股份，可以以下 第二十六条 公司购回股份，可以以下
列方式之一进行：                     列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                     （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。     （三）中国证监会认可的其他方式。
                                       公司因第二十五条第一款第(三)项、
                                     第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
                                     公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                     方式进行。
第四十条                             第四十条
    公司董事长为“占用即冻结”机制       公司董事长为“占用即冻结”机制
的第一责任人,财务负责人、董事会秘 的第一责任人，财务总监、董事会秘书
书协助其做好“占用即冻结”工作。对 协助其做好“占用即冻结”工作。对于
于纵容、帮助大股东占用上市公司资金 纵容、帮助大股东占用上市公司资金的
的董事和高级管理人员,公司董事会应 董事和高级管理人员，公司董事会应当
当视情节轻重对直接责任人给予通报、 视情节轻重对直接责任人给予通报、警
警告处分,对于负有严重责任的董事、 告处分，对于负有严重责任的董事、监
监事或高级管理人员应提请股东大会 事或高级管理人员应提请股东大会予
予以罢免。                           以罢免。
第八十七条 股东大会会议记录，由董事 第八十七条 股东大会会议记录，由董事
会秘书负责。会议记录记载以下内容：   会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人 的董事、监事、总经理和其他高级管理
员姓名；                             人员姓名；
第九十五条 除公司处于危机等特殊情 第九十五条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、经理和其它高级管理 公司将不与董事、总经理和其它高级管
人员以外的人订立将公司全部或者重 理人员以外的人订立将公司全部或者
要业务的管理交予该人负责的合同。     重要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百四十一条 董事会行使下列职 第一百四十一条 董事会行使下列职
权：                                 权：
    （十）聘任或者解聘公司经理、董       （十）聘任或者解聘公司总经理、
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 或者解聘公司副总经理、财务总监等高
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
项；                                 事项；
    （十五）听取公司经理的工作汇报       （十五）听取公司总经理的工作汇
并检查经理的工作；                   报并检查经理的工作；
  第一百八十六条 总经理对董事会负 第一百八十六条 总经理对董事会负
责，行使下列职权：                   责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人；                 总经理、财务总监；
    以上事宜尚需提交股东大会审议，且需经工商部门核准，以工商部门核准登
记为准。
                                        创意信息技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 2 日