证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2019-009


                   创意信息技术股份有限公司
    第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）于 2019 年 1
月 2 日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2019 年第一次
临时会议通知。本次会议于 2019 年 1 月 3 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯
大道 28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 8 人，实
际出席的董事 8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列
席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》。
    随着公司及子公司、孙公司业务规模和业务范围迅速扩大，集团公司对流动
资金的需求也相应大幅增加，根据集团公司日常经营、项目进展需要，集团公司
拟向各家银行申请综合授信合计不超过人民币 40,000 万元（包括但不限于流动
资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各
银行实际核准的信用额度为准），本次综合授信额度有效期自本次董事会审议通
过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向
银行申请综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    特此公告！

                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 3 日