创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第四次临时会议的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创意
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体
股东负责的态度，对公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议相关议案发
表独立意见如下：
    1、关于向子公司增加投资并实施募投项目的独立意见
    公司本次使用募集资金 4,500 万元向全资子公司进行增资事项，有利于保障
募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
该事项的决策程序合法、合规。
    因此，我们一致同意，公司使用募集资金4,500万元向北京创意进行增资，
专项用于募投项目中部分内容的实施。
    2、关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
    经审阅，公司全资子公司创意科技为公司向金融机构申请贷款提供抵押担
保，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程
的相关规定。
    因此，我们同意创意科技以其在成都市高新区西芯大道 28 号的 1 号楼土地
及其建筑物为公司向金融机构申请贷款提供抵押担保,担保额度合计不超过
11,000 万元，担保期限不超过五年。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会2019年第四次临时会议的独立意见》签署页）




 独立董事：




      张小松                  辜明安                  邹燕




                                                     2019 年 3 月 23 日