北京国枫律师事务所


         关于创意信息技术股份有限公司


  2020 年第一次临时股东大会的法律意见书


               国枫律股字[2020]AN0587 号




                    北京国枫律师事务所

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                 关于创意信息技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
                     国枫律股字[2020]AN0587号


致：创意信息技术股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规

则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本

所”）接受创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师

出席公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法

律意见书。


    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行

了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问

题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据相关要求，仅对

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大

会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内
容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法

对本法律意见书承担相应的责任。



    本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项

进行了核查和验证，出席了公司 2020 年第一次临时股东大会。现出具法律意见

如下：


                                    1
    一、关于本次股东大会召集、召开的程序



    （一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2020

年 11 月 12 日，公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《创

意信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。本所律

师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已

超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了

股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股

权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符

合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。



    （二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

    1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

    2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

    3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。



    经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议

案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。



    （三）经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2020 年 11 月 27 日

下午 14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2020 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 27 日 9:15—15:00 期间

的任意时间。



    （四）经核查，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道 28

号公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。


                                      2
    经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加

会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。



    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格



    根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的

公告，参加本次股东大会的人员应为：



    1、截至2020年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师和其他相关人员。



    经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表公司

股份数为187,786,830股，占股权登记日公司股份总数的35.7297％。其中：出席

现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司股份数为187,767,330股，占股

权登记日公司股份总数的35.7260％；参加公司本次股东大会网络投票的股东共

计1名，代表公司股份数为19,500股，占股权登记日公司股份总数的0.0037％。

    出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表公司股

份数为116,796股，占股权登记日公司股份总数的0.0222％。其中：通过网络投票

的中小股东1人，代表股份19,500股，占上市公司总股份的0.0037％；通过现场投

票的中小股东1人，代表股份97,296股，占上市公司总股份的0.0185%％。



    本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》

《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不

存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致

潜在纠纷的情况。
                                     3
    三、关于新议案的提出



    经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。



    四、关于本次股东大会的表决程序



    经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部

议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师

共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表

决结果没有提出异议。



    五、关于本次股东大会的表决结果



    根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的全部议案须经出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；并将对中小投资

者的表决进行单独计票并公开披露。



    经本所律师现场查验，本次股东大会审议的全部议案已经出席本次股东大会

的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；并已对中小投资者的

表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情

况详见本次股东大会公告。



    六、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果

符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



    本法律意见书一式贰份。
                                     4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于创意信息技术股份有限公司 2020 年

第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                  负 责 人

                                                 张利国




    北京国枫律师事务所            经办律师

                                                 王    冠




                                                  唐   诗




                                             2020 年 11 月 27 日




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