证券代码：300366            证券简称：创意信息          公告编码：2020-76


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议通
知。本次会议于 2020 年 12 月 22 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司上海格蒂电
力科技有限公司提供担保的议案》;
    同意公司为格蒂电力与神州数码及其关联方企业在未来两年（即 2020 年 12
月 22 日至 2022 年 12 月 21 日期间）签署的销售合同、电子合同所产生的货款、
违约金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任担保，担
保额度不超过 20,000 万元（大写金额：人民币贰亿元整），该担保额度在前述期
限内可循环使用。
    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
    同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。


    特此公告！

                                          创意信息技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 22 日