证券代码：300366          证券简称：创意信息      公告编号：2020-77

                   创意信息技术股份有限公司
   第五届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2020
年12月21日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2020年第
一次临时会议通知，本次会议于2020年12月22日15时在成都市高新西区西芯大道
28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席
的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决
议：
       一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司上海格蒂电
力科技有限公司提供担保的议案》；
   公司为全资子公司上海格蒂电力科技有限公司提供担保事项的审议、表决程
序符合有关法律法规规定，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利
益。
   同意公司为格蒂电力与神州数码及其关联方企业在未来两年（即2020年12
月22日至2022年12月21日期间）签署的销售合同、电子合同所产生的货款、违约
金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任担保，担保额
度不超过20,000万元（大写金额：人民币贰亿元整），该担保额度在前述期限内
可循环使用。
       二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
    公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集
资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全
体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12
个月。


   特此公告。


                                        创意信息技术股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 22 日