证券代码：300366           证券简称：创意信息        公告编码：2021-17


                   创意信息技术股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会于 2021 年 2 月 24 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室
召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
164,017,452股，占上市公司总股份的31.2072％。其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份163,757,052股，占上市公司总股份的31.1576％。通过网络投票的股东5
人，代表股份260,400股，占上市公司总股份的0.0495％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份
260,400股，占上市公司总股份的0.0495％。其中：通过网络投票的中小股东5人，
代表股份260,400股，占上市公司总股份的0.0495％；通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司
董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况

    根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络

投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：
     1、审议《关于豁免核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》；
    同意票 164,005,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9924％；反
对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 248,000 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 95.2381%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.7619％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获通过。
     2、审议《关于公司第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
    同意票 164,005,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9924％；反
对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 248,000 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 95.2381%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.7619％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所委派了王冠律师和唐诗律师出席并见证了本次股东大
会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书


                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 24 日