证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2021-31


                    创意信息技术股份有限公司
          关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开
 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司
 2020 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
     一、公司 2020 年度利润分配预案
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
 于上市公司股东的净利润为-779,704,134.15 元，其中母公司实现净利润
 29,051,605.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余
 公积金 2,905,160.60 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
 -583,493,178.14 元，母公司报表可供分配利润为 216,634,004.15 元。
     经公司董事会和监事会审议，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金
 红利，不送红股，不以公积金转增股份。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大
 会审议。
     二、2020 年度不进行利润分配的原因
     根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定的要求，结合公司年度经营情况及未
 来经营发展需要，公司 2020 年度不具备现金分红的基本条件。为此公司董事会
 决定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
 股份。
     三、公司未分配利润的用途及使用计划
     公司目前处于加大核心产品及解决方案研发和市场推广阶段，大数据、自有
 产品（数据库及操作系统等）及 5G 业务在技术研究、产品开发、市场拓展等环
节均需较大数额的资金投入，公司未分配利润将用于弥补上述开支。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司
的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、公司监事会意见
    公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意
公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
    五、公司独立董事意见
    全体独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来
经营发展情况；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形。我们同
意公司董事会 2020 年度的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2020 年度
股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2021年4月20日