证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2021-56


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2021年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2021 年第六次临时会议通
知。本次会议于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行
股票相关授权的议案》;
    公司于 2020 年 10 月 27 日收到《关于同意创意信息技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2774 号），同意公司向特定对象
发行股票募集资金的注册申请。
    董事会同意，在发行批复有效期限内，公司向特定对象发行股票过程中，如
按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，
对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件
中拟发行股票数量的 70%。
    特此公告！

                                          创意信息技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 15 日