证券代码：300366           证券简称：创意信息           公告编码：2022-09


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）第五届监事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 月 7 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出，应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席罗
群女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过
有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；
    监事会认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的行为符合相关法规和
发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。同
意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 76,566,952.77 元及支付的
不含税发行费用 2,013,683.61 元。
    特此公告！

                                          创意信息技术股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 7 日