证券代码：300366            证券简称：创意信息          公告编码：2022-07


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议通
知。本次会议于 2022 年 4 月 7 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公
司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；
    同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 76,566,952.77 元
及支付的不含税发行费用 2,013,683.61 元。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    特此公告！

                                           创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 7 日