证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2022-10


                   创意信息技术股份有限公司
关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 4 月 15 日下午 13:00 以现场表决和通讯表决相结合的方
式在公司召开。因公司工作安排，经全体持有人一致同意，豁免会议通知时间要
求，会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位持有人。会议应到持
有人 24 人，实到持有人 17 人，代表 2021 年员工持股计划份额 11,165,368 份，
占公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）总份额的 80.57%。本
次会议由董事会秘书黄建蓉女士召集和主持。会议的召集和召开符合公司《2021
年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及有关法律、法规的规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》
的有关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划
的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，
设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 11,165,368 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    二、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举李伟宁、王勇、杜玉甫、赵亚娥和周阳为本持股计划管理委员会委员，
任期与本持股计划的存续期一致。上述五位管理委员会委员不为持有公司 5%以
上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在
关联关系。
    表决结果：同意 11,165,368 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟宁
为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
    三、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
    根据本持股计划和《管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工
持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    3、办理员工持股计划份额认购事宜；
    4、代表全体持有人行使股东权利；
    5、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
    6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能
力持有人的相关事宜；
    7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异
动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
    8、代表全体持有人签署相关文件；
    9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
    10、负责与资产管理机构的对接工作；
    11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。
    表决结果：同意 11,165,368 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    特此公告！

                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 15 日