证券代码：300366          证券简称：创意信息          公告编码：2022-20


                    创意信息技术股份有限公司
       关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
 的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司
 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
     一、公司 2021 年度利润分配预案
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
 于上市公司股东的净利润为-21,727,373.90 元，其中母公司实现净利润
 3,462,048.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余
 公积金 346,204.87 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
 -605,566,756.91 元，母公司报表可供分配利润为 219,749,847.97 元。
     经公司董事会和监事会审议，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金
 红利，不送红股，不以公积金转增股份。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大
 会审议。
     二、2021 年度不进行利润分配的原因
     根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定的要求，上市公司以现金为对价，采
 用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分
 红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021 年度公司回购支付的金额
 已满足《公司章程》的现金分红要求。为抓住大数据、自主可控产品及 5G 等行
 业的发展机会，更好地保障公司稳定的现金流及可持续发展，公司拟定 2021 年
 度不进行利润分配。
     三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司目前处于加大核心产品及解决方案研发和市场推广阶段，核心业务大数
据、数据库及 5G 在技术研究、产品开发和市场拓展等环节均需较大数额的资金
投入，公司未分配利润将用于弥补上述开支。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司
的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、公司监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，同意公司《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》。
    五、公司独立董事意见
    全体独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来
经营发展情况；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形。我们同
意公司董事会 2021 年度的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2022年4月26日