证券代码：300366            证券简称：创意信息          公告编码：2022-28


                   创意信息技术股份有限公司
     第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议通
知。本次会议于 2022 年 6 月 8 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公
司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售股票资产的议案》；
    同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公
司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持成都银行的股票，出售数量不超过
4,446,600 股。授权期限为董事会审议通过之日起至成都银行股票处置完毕为止。
在此期间内，若成都银行发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司
拟出售数量将相应增加。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于出售股票资产的
公告》。
    特此公告！

                                          创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 9 日