证券代码：300366             证券简称：创意信息        公告编码：2022-35


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2022 年第四次临时会议通
知。本次会议于 2022 年 8 月 5 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公
司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司北京创意云
智数据技术有限公司提供担保的议案》；
    经审议，同意公司为北京创意云智数据技术有限公司与新华三集团及其子公
司相关业务合作提供连带担保责任，担保责任最高限额人民币 7500 万元整（大
写：人民币柒仟伍佰万元整），期限为一年。北京创意总经理汪海军将就此次担
保向公司提供连带责任保证形式的反担保，本次担保财务风险可控，符合《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》；
    根据公司需提交股东大会审议的相关提案，提请于 2022 年 8 月 23 日召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告！

             创意信息技术股份有限公司董事会
                            2022 年 8 月 5 日