证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2022-39


                   创意信息技术股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。本次会议于
2022 年 8 月 19 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会
议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议
经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 半年度报告
全文及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上
半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的 2022 年半年度报告全
文及摘要。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2022 年半年
度存放与使用情况专项报告的议案》
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！

             创意信息技术股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 23 日