证券代码：300366         证券简称：创意信息      公告编码：2022-53


                   创意信息技术股份有限公司
               关于完成选举独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事熊军先生因个人
原因请求辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会委员及提名委员会召集人职务并于2022年9月13日正式离任，辞
职后不在公司担任任何职务。
    经公司第五届董事会2022年第五次临时会议、2022年第三次临时股东大会，
审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举屈鸿先生担
任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会委员及提名委员会召集人职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
    公司及董事会对熊军先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
    简历见附件。


                                       创意信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 13 日
附件：
    屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007 年 1 月至 2010
年 8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010 年 8 月至 2015 年 8
月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014 年 11 月至 2015 年 10
月，德国柏林洪堡大学访问学者；2015 年 9 月至今，任电子科技大学计算机科
学与工程学院教授。2022 年 1 月至今，任四川中智人工智能科学与技术交流中
心法人代表。
    屈鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。屈鸿先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。