证券代码：300366            证券简称：创意信息          公告编码：2022-67


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2022年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议通
知。本次会议于 2022 年 12 月 27 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司创智联恒股权
转让暨关联交易的议案》，关联董事杜广湘先生回避表决；
    同意公司将四川创智联恒科技有限公司 45%的股权以 2,250 万元人民币的价
格依法转让给成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智悦信息
科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）和成
都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司
股权转让、增资暨关联交易的公告》。
    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司万里开源股权
转让、增资的议案》；
    同意公司将北京万里开源软件有限公司部分股权以 896.4327 万元人民币的
价格依法转让给上海语赞科技中心（有限合伙）。
    同意宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波勇澈”）以合
计 1221.2096 万元的增资价款认购北京万里开源软件有限公司新增注册资本
524.1243 万元，增资完成后宁波勇澈将最终持有万里开源 10.9%的股权。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司
股权转让、增资暨关联交易的公告》。
    三、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实
施方式的议案》，关联董事杜广湘先生回避表决；

    同意公司将四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）股权依法

转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司

创智联恒实施变更为由合资经营公司创智联恒实施。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部
分募投项目实施方式的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

    经审议，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额

40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、

流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金

融机构理财产品、国债等低风险产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月

（含），现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

    五、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第一次临时

股东大会的议案》。
    根据本次董事会所提议案，同意于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告！

                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日