证券代码：300366       证券简称：创意信息      公告编号：2022-68

                 创意信息技术股份有限公司
   第五届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以电子
邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2022年第七次临时会议通知，
本次会议于2022年12月27日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议
室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会
议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有
关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司创智联恒股权
转让暨关联交易的议案》
    经审议，同意公司将四川创智联恒科技有限公司 45%的股权以 2,250 万元人
民币的价格依法转让给成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒
智悦信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合
伙）和成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）。
    本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司
股权转让、增资暨关联交易的公告》。
    二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司万里开源股权
转让、增资的议案》
    经审议，同意公司将北京万里开源软件有限公司部分股权以 896.4327 万元
人民币的价格依法转让给上海语赞科技中心（有限合伙）。
    同意宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波勇澈”）以
合计 1221.2096 万元的增资价款认购北京万里开源软件有限公司新增注册资本
524.1243 万元，增资完成后宁波勇澈将最终持有万里开源 10.9%的股权。
    本次交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司
股权转让、增资暨关联交易的公告》。
    三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实
施方式的议案》

    经审议，同意公司将四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）

股权依法转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全

资子公司创智联恒实施变更为由合资经营公司创智联恒实施。公司此次变更部分

募集资金投资项目的经营方式，并未导致项目建设内容发生变化；公司仍为创智

联恒的控股股东，对该公司及其建设项目的控制力较强。本次变更不存在变相改

变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会对本次变更部分募

投项目实施方式事项无异议，同意前述变更事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部
分募投项目实施方式的公告》。
    四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关要求。同意公司使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理。
   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》。


   特此公告。


                                       创意信息技术股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 27 日