证券代码：300366            证券简称：创意信息         公告编码：2023-09


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2023年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议通
知。本次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 11:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止部分募投项目并
将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
    同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技
术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部
分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案尚需提交股
东大会审议。
    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
    根据本次董事会所提议案，同意于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会，审议《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动
资金的公告》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
              2023 年 3 月 21 日