证券代码：300366      证券简称：创意信息     公告编号：2023-10

                创意信息技术股份有限公司
   第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子
邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2023年第一次临时会议通知，
本次会议于2023年3月20日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议
由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止部分募投项目并
将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，本次公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金
的审议程序符合相关法律法规规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不
影响公司正常生产经营，既有利于公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，又
有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，
公司监事会同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接
入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部
分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。


   特此公告。


                                        创意信息技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 21 日