创意信息：关于深圳证券交易所关注函的回复公告2023-03-28
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2023-13
创意信息技术股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2023 年 3 月
23 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对创意信息技术股份有限公司的关
注函》（创业板关注函〔2023〕第 113 号），公司对此高度重视，对关注函关注的
事项进行了认真核查，现对关注函回复公告如下：
一、 请你公司补充说明上述募投项目已投入资金的建设进展情况、相关资
产与负债明细、已建成资产的权属关系、相关资产的后续经营计划、是否存在减
值迹象、是否已计提充分的减值准备。
【回复】：
（一）上述募投项目已投入资金的建设进展情况
1、自主可控数据库升级及产业化应用项目
该项目原计划投入16,856.77万元，已累计投入8,527.14万元，实施主体为
公司的子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”），根据计
划分三年进行投资建设，主要建设内容为公司持续对各项产品进行个性化定
制、与区块链技术融合、分析型功能实现等方面的升级和迭代，以确保数据库
产品技术始终符合行业发展趋势并处于行业领先地位。
项目已投入资金的建设情况：万里安全数据库软件(NewSQL产品系列) 通过
迭代已升级到5.2版本（以下简称：万里数据库V5.2），通过整体架构和关键部
件全面优化，TPC-H测试中计算性能提升了15-40倍，TPC-C性能总体提升超
40%；参考区块链防篡改等特性，增强了数据安全加密防篡改等安全能力，通过
了国家安全等保三级认证；针对不同行业的特殊情况，加强了行业标准规范、
异构数据库兼容等的个性化定制，更好地适用不同的行业细分领域；在软硬全
栈国产化方面，累计完成近200次产品兼容认证。完成了万里数据库云管理平台
1
建设，支持跨裸机、IaaS云平台等不同环境上的数据库全生命周期的图形化运
维管控，包括自动化部署销毁、监控告警等。研发了万里数据库评估迁移工
具，实现了一站式异构数据库评估迁移功能，包括应用评估、数据库兼容性评
估、数据迁移同步和校验等，降低了异构数据库的迁移时间和人力成本。截至
2023年2月28日，万里数据库已先后应用于运营商、金融和能源等行业用户。产
品关键指标及获得的成果如下：
序 研发
主要内容 已取得进展
号 方向
1、形成万里自主知识产权且满足信创要求的开箱即用 金融场景应用评估证书、分布
企业级数据库解决方案，满足金融级高可用数据不丢失 式事务型数据库基础能力专项
业务场景 测评证书
2、支持 awr 功能，可快速定位数据库性能瓶颈 进行中
3、全链路访问可观测，可快速定位问题所在 进行中
4、支持数据压缩和无数据的仲裁节点部署，降低数据 发明专利证书：一种智能型数
拥有成本 据库存储方法及系统
5、支持用户在线完成各种分区类型转换，增强数据分
已完成
功能 布适应业务场景的能力
1 易用 6、应用跨多厂商数据库访问时，保证事务的一致性
已完成
性 （外部 XA)
7、支持任意时间点备份和恢复（PITR） 已完成
发明专利证书：一种基于令牌
8、提供一站式应用评估、数据迁移、数据同步、数据
表的异构数据库双向同步方法
校验的数据库迁移服务
及装置
9、提供全套自动化和可定制化的数据库图形管理平台
已完成
和工具集
10、提供完善的用户参考手册，包括技术白皮书、产品
已完成
能力大全、用户手册、internal 手册、测试报告等
1、回收站可秒级恢复误删数据 已完成
2、企业级的细粒度审计功能 已完成
数据
3、支持国密算法加密 密码检测证书
2 安全
4、企业级安全特性，如透明表加密、三权分立、数据
性 涉密信息系统产品检测证书
脱敏、级联权限删除等
5、符合国家安全等保三级要求 国家安全等保三级认证证书
1、100%通过混沌测试场景，覆盖 90%的业务场景+功能
已完成
业务 回归测试
3 连续 2、产品缺陷率稳定下降，零致命性缺陷 已完成
性 3、7*24 小时压力测试，SLA 保证 5 个 9 标准 已完成
4、支持用户不迁移数据的情况下，数据库在线升级 已完成
4 1、100% MySQL 语法兼容，60% OCI 兼容 已完成
2
统信、麒麟、openEuler 操作系
2、支持国产操作系统，如统信、麒麟、openEuler 等
统兼容认证证书
生态 3、支持国产 CPU 体系的服务器，如龙芯、华为鲲鹏、 海光、鲲鹏、飞腾体系架构兼
兼容 海光 CPU、申威、飞腾 CPU 等 容认证证书
性 4、支持阿里云、华为云等云环境 阿里云、华为云兼容认证证书
5、兼容常见的第三方开发工具，如 workbench、
已完成
sqllog、navicat、datagrip 等
1、通过整体架构和关键部件全面优化，分析计算性能
已完成
提升 10 倍，TPC-C 总体提升 40%
运行 2、优化器启用 MPP 架构，满足现有优化器覆盖场景
已完成
5 高效 外，还可覆盖大数据量下并行处理能力
性 3、提升 AP 能力，在行存基础上跑通 TPC-H，满足金融
进行中
和运营商关键跑批业务
4、支持并行数据导入和导出 进行中
2、5G接入网关键技术产品研发项目
该项目原计划投入募集资金 13,254.89 万元，已累计投入募集资金 7,372.43
万元，实施主体为公司的子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联
恒”），根据计划分三年进行投资建设，主要建设内容为：围绕 5G 接入网可行的
应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案。
项目已投入资金的建设情况：已完成新型信道编码技术、无线通信高阶调制
技术、5G 无线基站调度算法、5G 上行异步技术、5G 前传技术、编解码加速技术、
云化和虚拟化技术、多种载波间隔自适应技术、高效的信道估计、速度估计技术、
频偏估计、新型无线波形技术无线通信加解密技术、基站降功耗技术、MIMO 技
术、高效的波束管理技术的开发和验证。无线通信移动性技术开发已完成站内切
换、站间切换的开发和验证。已与超过 15 家设备商、众多国家重点实验室、高
校、研究所等形成良好的合作关系。其中，频偏估计、MIMO 技术、高效的波束管
理技术等 15 个核心技术沿用到低轨卫星通信载荷的研发上，研发项目应用场景
及形成的成果如下：
序号 研发方向 主要内容 已取得进展
实现 5GNR 标准的定义的信道编码要
新型信道编码
1 求，实现 LDPC、Polar 码，应用到 已完成
技术
5GNR 产品中。
无线通信高阶 研究和实现 5GNR 中的 256OAM 调制，提
2 已完成
调制技术 高 5G 上下行吞吐率。
5G 无线基站 发明专利证书：一种用于可靠通信
3
调度算法 传输的重复数据包检测方法
3
发明专利证书：一种 PDCP 层数反馈
方法
实现 5GMAC 的调度算法，实现对 5G 时
发明专利证书：一种针对 PUSCH DTX
频空间资源的高效利用，提高 5G 基站
的调度方法
的总体效率。
发明专利证书：一种站内切换场景
下 TEID 的分配方法
5G 上行异步 研究和实现 5G 上行的异步 HARQ 技术， 发明专利证书：一种同时传输调度
4
HARQ 技术 提高上行数传的响应时延 请求和 HARQ 反馈的方法
研究和实现 5G 前传技术，同时支持前
5 5G 前传技术 传切分 Option7.2 和 Option8.0，满足 已完成
5G 前传的容量需求和兼突性需求。
5G 的 LDPC、RM 等计算密集型模块通过
编解码加速技
6 FPGA 加速卡实现，提升处理时延和系 已完成
术
统容量。
实现 CU 云化和虚拟化功能，可以灵活
CU-DU 云化和
7 组网，降低运营商或者垂直行业客户的 已完成
虚拟化技术
成本。
研究和实现 5GNR 的多种载波间隔，以
多种载波间隔
8 灵活应对不同应用场景对不司载波间隔 已完成
自适应技术
的要求。
研究和实现下行 PDSCHDMRS 的信道估
高效的信道估
9 计，提高信道估计的准确性，应用到基 已完成
计
站产品中。
估计无线通信环境中 UE 的移动速度，
10 速度估计技术 已完成
支持快速移动速度频估计。
估计 5G 基站和 UE 的频偏，提升 5G 基 发明专利证书：一种 OFDM 系统中的
11 频偏估计
站的信号估计增益。 导频设计与频偏估计方法
新型无线波形
研究和实现 5GNR 中的加解密，并保证
12 技术无线通信 已完成
加解密的性能，比如 AES 算法等。
加解密技术
基站降功耗技 相对于通用处理器的解决方案成本降功 发明专利证书：一种基于物联网关
13
术 耗降低>30%。 的低功耗通信系统
发明专利证书：一种在 NR-5G 中估
算定时提前量 TA 的优化方法
发明专利证书：基于 5GNR 的 UE 移
动定时提前量优化方法
不增加带宽的情况下，提高频谱效率，
发明专利证书：一种上行控制信道
14 MIMO 技术 成倍地提高通信系统的容量和频谱利用
的 DTX 检测判决方法
率。
发明专利证书：一种 NR 上行控制信
道格式 1 的检测方法
发明专利证书：一种 NR 上行控制信
道的时偏估计方法和系统
4
发明专利证书：一种利用数据符号
用作参考信号进行信道估计的方
法
发明专利证书：应用于 5gnr 在
pucch 格式 0 配置下的增强编码和解
码方法
高效的波束管 在层 2 实现高效的波束管理算法，应用 发明专利证书：一种波束失败恢复
15
理技术 到基站产品的波束赋形特性中。 的方法及终端
无线通信移动 支持各种移动性的场景，保证业务无中 发明专利证书：一种缩短切换时延
16
性技术 断。 的数据处理方法
（二）相关资产与负债明细
1、相关资产明细
（1）项目已取得的软件著作权和专利情况
截止 2023 年 2 月 28 日，由万里开源、创智联恒建设的两个募投项目“自主
可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”已取
得的软件著作权和专利如下所示：
序号 编号 软著/专利名称 类别 所属项目 备注
软著登字第 万里云数据库服务平台[简
1 软著
7931780 号 称:GreatRDS]V2.4
软著登字第 万里数据库评估迁移工具软件[简称
2 软著
7656245 号 GreatDTS]V2.0
软著登字第
3 万里安全数据库软件 V5.0 软著
9313049 号
软著登字第 万里数据库数据同步工具软件[简
4 软著
9313048 号 称：GreatSync]V2.0
软著登字第
5 万里安全数据库软件 V5.2 软著
10831721 号
自主可控数据
软著登字第 万里云数据库服务平台[简
6 软著 库升级及产业
10833782 号 称:GreatRDS]V5.2
化应用项目
一种轻量级全局事务管理器及其控制
7 ZL202210077561.6 专利
方法
ZL 2022 1 一种基于令牌表的异构数据库双向同
8 专利
1081967.8 步方法及装置
ZL 2022
9 一种智能型数据库存储方法及系统 专利
10975325.6
一种基于多级分布式共识的数据库存 已授权未
10 ZL202211023202.9 专利
储分区恢复方法 取得证书
一种基于用户态文件系统的数据库进 已授权未
11 ZL202211023203.3 专利
程异常处理方法 取得证书
5
一种用于可靠通信传输的重复数据包
1 202011192360.8 专利
检测方法
2 202110306130.8 一种 PDCP 层数反馈方法 专利
3 202110355733.7 一种针对 PUSCH DTX 的调度方法 专利
一种站内切换场景下 TEID 的分配方
4 202110407540.1 专利
法
一种同时传输调度请求和 HARQ 反馈
5 202010377733.2 专利
的方法
一种 OFDM 系统中的导频设计与频偏
6 202211547497.x 专利
估计方法
7 202010327249.9 一种基于物联网关的低功耗通信系统 专利
一种在 NR-5G 中估算定时提前量 TA
8 202110878470.8 专利
的优化方法
基于 5GNR 的 UE 移动定时提前量优化
9 202111344576.6 专利
方法
一种上行控制信道的 DTX 检测判决方
10 202210191141.0 专利
法
一种 NR 上行控制信道格式 1 的检测
11 202210191112.4 专利
方法
一种 NR 上行控制信道的时偏估计方
12 202210809107.5 专利
法和系统 5G 接入网关键
一种利用数据符号用作参考信号进行 技术产品研发
13 202210847414.2 专利
信道估计的方法 项目
应用于 5gnr 在 pucch 格式 0 配置下
14 202210847717.4 专利
的增强编码和解码方法
15 202010327247.X 一种波束失败恢复的方法及终端 专利
16 202010627779.5 一种缩短切换时延的数据处理方法 专利
5G NR LOW PHY PRACH Option 7.2
17 2020SR1837558 逻辑实现软件[简称：LOW PHY PRACH 软著
7.2]V1.0.0.0
5G NR LOW PHY PRACH Option8.0 逻
18 2020SR1837562 辑实现软件[简称：LOW PHY PRACH 软著
8.0]V1.0.0.0
5G NR 上行信道 LOW PHY 逻辑实现软
19 2020SR1831969 软著
件[简称：LOW PHY UL]V1.0.0.0
5G NR 下行信道 LOW PHY 逻辑实现软
20 2020SR1735430 软著
件[简称：LOW PHY DL]V1.0.0.0
5G-NR PRACH 信道 LOWPHY 时域数据
21 2020SR1837563 处理软件[简称：LOW PHY 软著
PRACH]V1.0.0.0
5G-NR 非 PRACH 信道的 LOWPHY 处理
22 2020SR1735431 软件[简称：LOW PHY NON- 软著
PRACH]V1.0.0.0
6
NR 符号传输抖动消除软件系统[简
23 2020SR1831970 软著
称：STJE]V1.0.0.0
基于 Intel FPGA 平台 5G O-RAN
Low-PHY 上行链路逻辑实现软件[简
24 2021SR0525774 软著
称：Intel O-RAN Low-PHY
UL]V1.0.0.0
ORAN 处理软件[简称：
25 2021SR0525778 软著
ORAN_proc]V1.0.0.0
OPTION8.0 基于 QDMA 传输的前传数
26 2022SR1373210 据驱动代码软件【简称：5GNR FH8.0 软著
前传驱动软件】V1.0
数据表转换处理软件[简称：
27 2020SR1837556 软著
DCP]V1.0.1.0
IGS 的 5G L3 协议处理控制软件[简
28 2022SR1025193 称：IGS 的 5G L3 协议处理控 软著
制]V1.0
IGS 的 5G 通信协议栈基础功能平台
29 2022SR1026558 [简称：IGS 的 5G 通信协议栈基础功 软著
能]V1.0
IGS 的 5GL2 协议栈软件[简称：IGS
30 2022SR1022573 软著
的 5GL2 协议栈]V1.0
数据表转换处理软件[简称：
31 2020SR1837556 软著
DCP]V1.0.1.0
IGS 的 5G L3 协议处理控制软件[简
32 2022SR1025193 称：IGS 的 5G L3 协议处理控 软著
制]V1.0
IGS 的 5G 通信协议栈基础功能平台
33 2022SR1026558 [简称：IGS 的 5G 通信协议栈基础功 软著
能]V1.0
IGS 的 5GL2 协议栈软件[简称：IGS
34 2022SR1022573 软著
的 5GL2 协议栈]V1.0
5G NR 上行射频 MIMO 接收机软件[简
35 2020SR1837559 软著
称：5G MIMO UL]V1.0.0.0
5G NR 下行射频 MIMO CSI-RS 测量软
36 2020SR1735433 软著
件[简称：5G MIMO CSI-RS]V1.0.0.0
5G NR 下行射频 MIMO 仿真链路软件
37 2020SR1837561 软著
[简称：5G MIMO DL]V1.0.0.0
38 2023SR0309211 业务波束图谱生成软件 V1.0 软著
（2）项目采购资产情况
前述募投项目采购的资产主要包含服务器、交换机、5G 扩展型皮站远端单
元等硬件设备，以及终端检测响应平台软件、无线网络优化测试分析系统等软件
产品，其数量如下：
7
自主可控数据库升级 5G 接入网关键技
类别 主要采购内容
及产业化应用项目 术产品研发项目
华为服务器、交换机、光模块、5G 扩展型型皮站
硬件采购 728 项 356 项 远端单元 2.6G RRU、飞腾 64 核双路服务器、带
阻滤波器、微波通信设备等
深信服 aDesk 瘦终端系统软件、深信服终端检测
响应平台软件 V3.0（产品控制中心）、前传加速
软件采购 192 项 11 项
板卡设计、IPLOOK 5GC 网元、Ever Spark 无线
网络优化测试分析系统 V1.0 等
小计 920 项 367 项
2、相关负债情况
截止 2023 年 2 月 28 日，上述募投项目不存在尚未结算的负债。
（三）已建成资产的权属关系
基于万里开源和创智联恒在数据库领域及 5G 相关领域的优势，公司募投项
目“自主可控数据库升级及产业化应用项目”实施主体为公司的子公司万里开源，
“5G 接入网关键技术产品研发项目”实施主体为公司的子公司创智联恒。公司
采取借款的形式向子公司投入募集资金，子公司在募集资金的支持下购买的相关
设备、软硬件以及研究开发形成的技术专利等资产完全归属于子公司，公司作为
万里开源、创智联恒的股东，享有相应的股东权益。
（四）相关资产的后续经营计划
“自主可控数据库升级及产业化应用项目”严格坚持自主可控，稳步提升产
品硬核实力，提高产品性能，围绕个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能
实现等持续对产品进行升级和迭代。万里数据库 V5.2 基于个性化定制，通过设
置不同的用户模式、配置针对性的用户参数、提升特定使用场景下的产品性能等
方式，主动适配不同行业客户需求，提供针对性解决方案，为公司数据库业务在
金融、能源、运营商和政务等行业持续增长形成有力支撑；万里数据库 V5.2 在
与区块链技术融合方面，持续借鉴区块链技术，增强产品安全加密、防篡改等性
能，同时安全性能的提升，为数据库云化打下坚实基础，扩大产品在云计算市场
的影响力，与华为云、阿里云等云厂商合作，多云策略持续落地，更有利于公司
数据库产品行业客户的持续拓展；万里数据库 V5.2 在分析型功能实现上，通过
资源隔离、数据分片、并行计算等方式，增强事务型数据库的分析能力，降低业
务性能抖动，有助于公司重点拓展智慧城市等业务的拓展。未来，万里开源将在
万里数据库 V5.2 基础上持续研发迭代，积极布局数字服务、开源生态、数据库
8
技术与应用等板块，深度覆盖金融、电信、能源、医疗、教育等重点业态领域，
以领先的数据库产品技术能力支撑数字经济服务转型升级。
“5G 接入网关键技术产品研发项目”形成的 5G 核心技术，同时支持 X86、
ARM、FPGA 三个平台。5G 物理层、加速卡等核心技术产品及 5G 小基站产品，面
向众多设备商、国家重点实验室、高校、研究所客户供货。基于频偏估计、MIMO
技术、高效的波束管理技术等 15 个核心技术的成功研发，为低轨卫星通信载荷
的研发提供技术保障，为公司卫星互联网业务的发展提供了有力的技术支撑。未
来，创智联恒将在目前形成的 5G 核心技术基础上，重点研发宽带演进体制的低
轨卫星通信核心技术，致力于打造超低成本、快速迭代的低轨卫星通信产品体系。
在卫星互联网产业高速发展的背景下，力争成为低轨卫星通信系列产品的主要供
应商。
（五）是否存在减值迹象、是否已计提充分的减值准备
公司基于相关会计准则判断，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和
“5G 接入网关键技术产品研发项目”形成的资产均不存在减值迹象，无需计提
减值准备，具体原因如下：
1、自主可控数据库升级及产业化应用项目
（1）相关资产市价未出现大幅度下跌的情况；
（2）根据中国信通院《数据库发展研究报告（2021 年）》，2020 年全球数据
库市场规模 671 亿美元，其中中国数据库市场规模为 35 亿美元（约合 240.9 亿
元人民币），占全球 5.2%。预计到 2025 年，全球数据库市场规模将达到 798 亿
美元。中国的 IT 总支出将占全球 12.3%。预计中国数据库市场在全球占比将在
2025 年接近中国 IT 总支出在全球占比，中国数据库市场总规模将达到 688 亿
元，市场年复合增长率（CAGR）为 23.4%，行业环境等未出现重大不利变化；
（3）市场利率平稳，无显著提高的情况；
（4）资产没有出现陈旧过时或者其实体已经损坏的情况；
（5）资产不存在将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况；
（6）没有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
（7）没有出现其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2、5G 接入网关键技术产品研发项目
9
（1）相关资产市价未出现大幅度下跌的情况；
（2）2021 年 7 月，工业和信息化部联合九部门发布《5G 应用“扬帆”行动
计划（2021-2023）》，从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应
用深化、社会民生服务等方面提出了 8 大专项行动。5G 对工业互联网的赋能开
始显现，目前，5G 已经在制造、矿山、钢铁、港口、化工、水泥、电网和医疗
等行业规模商用，我国已建 5G+工业互联网项目超 1800 个，覆盖 22 个重点行业
领域，形成了柔性生产制造、设备预测维护、远程控制等 20 个典型应用场景，
行业环境等未出现重大不利变化；
（3）市场利率平稳，无显著提高的情况；
（4）资产没有出现陈旧过时或者其实体已经损坏的情况；
（5）资产不存在将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况；
（6）没有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
（7）没有出现其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
二、 公告显示，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”由万里开源实
施，是在万里开源已有的分布式事务型 NewSQL 和 NoSQL 产品的基础之上，持续
对各项产品进行个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能实现等方面的升级
和迭代，截至 2023 年 2 月 28 日募投项目实施进度已达 58%；“5G 接入网关键
技术产品研发项目”由创智联恒实施，主要围绕 5G 接入网可行的应用场景进行
专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案，截至 2023
年 2 月 28 日募投项目实施进度已达 71.5%。请你公司：
1、说明决定终止相关募投项目建设而非变更募投项目实施主体并继续建设
上述项目的原因，并结合市场环境变化情况、你公司战略发展及资金需求、募投
项目建设进度及万里开源、创智联恒的融资时间安排等说明终止上述募投项目
并永久性补流是否合理、审慎。
2、说明你公司募投项目立项、可行性分析过程中是否审慎考虑募投项目建
设主体未来融资计划及相关融资行为对募投项目建设的影响。
请保荐机构核查并发表明确意见。
【回复】：
（一）决定终止相关募投项目建设而非变更募投项目实施主体并继续建设上
10
述项目的原因
本次决定终止的募投项目分别为“自主可控数据库升级及产业化应用项目”
和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，上述项目的实施主体分别为公司的子公
司万里开源和创智联恒。
根据公司当前业务布局，数据库业务和 5G 业务的研发、交付及服务分别由
子公司万里开源和创智联恒进行，具有较高的技术和市场门槛。其研发、交付及
服务所需的研发人员、技术储备、软硬件设备设施、业务订单等均由对应的子公
司负责，公司本部以及除万里开源和创智联恒外的其他子公司暂不具备相关业务
的技术研发能力和市场开拓基础。因此，变更“自主可控数据库升级及产业化应
用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施主体不具备可行性。
（二）结合市场环境变化情况、公司战略发展及资金需求、募投项目建设进
度及万里开源、创智联恒的融资时间安排等说明终止上述募投项目并永久性补
流是否合理、审慎
公司本次终止使用募集资金投入上述募投项目，并将相关募集资金永久性补
流主要基于以下几点考虑：
1、从市场环境来看，万里开源和创智联恒从事的国产数据库业务、5G 业务
及卫星互联网市场需求持续提升，技术创新不断提高，需加大研发力度以保持技
术先进性。出于业务发展需要两家子公司拟引入投资者进行融资。
近年来，国家对国产软件产业、5G 产业及卫星互联网的发展重视度进一步
提升，陆续出台一系列扶持政策，颁布了《“十四五”国家信息化规划》《“十四
五”推进国家政务信息化规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个
五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量
发展的若干政策》《“十四五”国家应急体系规划》《扩大内需战略规划纲要（2022
－2035 年）》等一系列法规和政策，两次修订《著作权法》和《计算机软件保护
条例》，对各行业信息化建设的总体部署、主攻方向、重大任务和重点工程、优
先行动、组织实施；政务信息化的总体要求与任务；税收、投资、收入分配、人
才吸引与培养、产业技术开发、行业组织与管理和知识产权保护等多个方面给予
政策保障和支持。
在“新基建”及信息化安全产业政策的大背景下，国产软件产业已进入爆发
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期，同时，随着卫星发射技术及通信、导航技术的进步，卫星互联网产业已进入
发展快车道。卫星互联网作为国家信息基础设施的组成部分，被纳入新基建范畴；
2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035
年远景目标纲要》提出，要建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信
息基础设施。国家产业政策的陆续出台、落地，为国产数据库行业、5G 行业及
卫星互联网产业的发展奠定了良好的宏观环境。因此，在上述市场环境变化的背
景下，万里开源在国产数据库业务方面持续加大研发投入，进一步提升产品的稳
定性、易用性和兼容性，加大市场拓展力度，重点就金融、能源、运营商等重点
行业进行突破，市场发展空间巨大。与此同时，为保持在 5G 领域的核心技术优
势，迎接低轨卫星互联网重大发展机遇，创智联恒在 5G 技术、行业应用及卫星
互联网方向需要不断加大研发投入。
基于前述市场环境情况，两家子公司需要引入投资者满足未来业务发展的资
金需求，同时为相关业务提供产业协同支持。
2、从公司自身发展战略和资金需求来看，除在数据库和 5G 方向的研发投
入外，公司在大数据方向亦需要加大资金投入
公司处于云计算、大数据与移动互联服务行业，与公司主要产品密切相关的
数据库、大数据、5G 行业受国家政策导向、行业发展规划以及供求关系变化影
响，相关市场规模不断扩大，增长提速，具有巨大的发展空间和潜力。
我国大数据行业经过多年发展，政策导向与市场需求仍在持续加码，已形成
良好的发展态势。在新的时代背景下，公司将紧密把握国家大数据政策导向与行
业发展趋势，以客户需求为导向，进一步加大投入，提升公司 DICT（数据信息
通信技术）全栈数字化转型服务能力，推动提升公司收入规模，增强公司发展后
劲。当前，公司在政务和能源两大领域大数据业务的资金需求逐步增大。
（1）政务大数据
政务大数据板块聚焦新型智慧城市、数字政府、智慧园区和数字乡村等主要
业务方向，进一步加强了市场推广和客户拓展，与头部企业构建了全方位合作生
态体系。调动公司综合资源，加快市场突破，在优势区域和优势客户领域商机储
备快速增加。政务大数据业务在市场拓展、定制化开发和项目建设等方面对资金
需求量较大。
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（2）能源大数据
能源大数据板块持续聚焦“智慧变电站”等重点转型业务，推动物联网、大
数据、人工智能技术在能源各业务场景的创新应用，迭代能源相关数据中台、储
备调度、营销推广、安全生产、能碳管理等自主可控产品和解决方案，同时提供
以数据采集、传输、存储、治理到应用的能源数据资源化全生命周期技术和咨询
服务。进一步加强国网总部和优势网省公司业务拓展，不断扩大业务覆盖领域及
市场份额。能源大数据业务在研发投入及市场拓展方面对资金需求持续加大。
综上，从公司自身战略发展和资金需求来看，需要不断投入资金以满足大数
据业务开拓、技术研发和项目建设等方面的需求。
3、从募投项目建设进度来看，两个项目均取得建设成果，募集资金投入过
半，项目仍在按计划持续建设中
自主可控数据库升级及产业化应用项目原计划投入 16,856.77 万元，已累计
投入 8,527.14 万元。万里安全数据库软件（NewSQL 产品系列）通过迭代已升级
到 5.2 版本，实现并增强了 MPP 并行处理框架，使得分析计算性能提升了 15-40
倍；同时参考区块链防篡改等特性，增强了数据安全加密防篡改等安全能力；并
针对不同行业的特殊情况，加强了行业标准规范、异构数据库兼容等的个性化定
制，更好地适用不同的行业细分领域。
5G 接入网关键技术产品研发项目原计划投入募集资金 13,254.89 万元，已累
计投入募集资金 7,372.43 万元，已完成新型信道编码技术、无线通信高阶调制技
术、5G 无线基站调度算法、5G 上行异步技术、5G 前传技术、编解码加速技术、
云化和虚拟化技术、多种载波间隔自适应技术、高效的信道估计、速度估计技术、
频偏估计、新型无线波形技术无线通信加解密技术、基站降功耗技术、MIMO 技
术、高效的波束管理技术的开发和验证。无线通信移动性技术开发已完成站内切
换、站间切换的开发和验证。
上述两个项目均已取得建设成果，并按计划持续建设。未来子公司引入投资
者后，将利用融入的资金继续投入项目建设。
4、从万里开源和创智联恒的股权融资时间安排来看，目前两家子公司均已
与多家投资者进行了深入沟通，已有部分投资者表达了投资意向，并在对其进行
投资尽调。公司将在投资者尽调结束，相关投资条款协商谈判达成一致后推动完
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成子公司的融资。
综上，公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，
是根据公司自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整。上述调
整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进
公司主营业务持续稳健发展。公司本次终止上述募投项目并永久性补流是合理、
审慎的。
（三）说明公司募投项目立项、可行性分析过程中是否审慎考虑募投项目建
设主体未来融资计划及相关融资行为对募投项目建设的影响
公司在上述募投项目立项、可行性分析过程中是结合当时的市场环境和公司
发展战略审慎考虑确定的，募投项目建设所需资金通过公司向特定对象发行股票
的募集资金以及公司其他方式自筹的资金满足。因此，募投项目建设主体，即万
里开源和创智联恒当时并未有引入投资者进行融资的计划，故未考虑未来融资计
划及融资行为对募投项目建设的影响。
但随着市场环境的变化以及公司自身发展和资金需求的变化，万里开源和创
智联恒确有需要引入投资者，为其业务发展提供资金支持，进一步加大相关产品
研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。同时，公司本身业务发展亦需要资
金投入。因此，公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资
金，符合公司利益，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率。
三、公告显示，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投
入的资金 15,899.56 万元，其中万里开源 8,527.14 万元、创智联恒 7,372.43 万
元。请你公司说明公司为保障资金回收安全性已采取或拟采取的措施。
【回复】：
为保障上述募集资金成功归还，公司已分别与万里开源、创智联恒签署借款
合同，明确约定自股东大会审议通过该事项后的 12 个月内归还公司上述款项。
当前，万里开源和创智联恒两家子公司生产经营正常，业务订单持续增加，发展
态势向好。万里开源和创智联恒将使用其自有资金或自筹资金归还上述募集资金
借款。
创意信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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