证券代码：300366        证券简称：创意信息      公告编号：2023-19



                   创意信息技术股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2023
年4月11日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第六次会议
通知，本次会议于2023年4月21日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼
会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本
次会议由监事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会
议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度监事会
工作报告的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2022 年度监事会工
作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度报告全
文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《公司 2023 年第一季
度报告》。
    四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2022 年度财务决算
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度审计报
告的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2022 年度审计报告》。
    六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意将该议案提交至公
司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于 2022 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》并对相关
文件进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系，并能
得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2022 年度存
放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2022
年度存放与使用情况的专项报告》。
    九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综
合授信暨有关担保的议案》
    经审议，监事会同意公司及子公司（含孙公司）申请总额不超过 140,000 万
元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 140,000 万元的融资提供
连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子
公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，
担保额度有效期自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日
止。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申
请综合授信暨有关担保的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务
所的议案》
    经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师
事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日