证券代码：300370            证券简称：安控科技             公告编码：2018‐167


                     北京安控科技股份有限公司
             第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次
会议于2018年9月27日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和
材料已于2018年9月20日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
    （一）审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司北京安控自动化
有限公司的议案》；
    为了优化公司管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销全资一级子
公司北京安控自动化有限公司（以下简称“安控自动化”），并授权安控自动化
管理层负责办理清算、注销等相关事宜。本次注销完成后，安控自动化将不再纳
入公司合并财务报表范围内。
    《关于清算并注销公司全资一级子公司北京安控自动化有限公司的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2018-170 ） 具 体 内 容 详 见 2018 年 9 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
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企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求，对会计政策进行变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年9月27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-171）具体内容详见 2018
年 9 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司第四届董事会第四十二次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 北京安控科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 9 月 27 日




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