证券代码：300370         证券简称：安控科技          公告编码：2019‐042



                   北京安控科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    2019年3月30日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先
生主持。其中，现场会议于2019年4月15日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号
院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019
年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00的任意时间。
    出席本次会议的股东及股东代表共22人，合计持有股份303,787,795股，占公
司股份总股的31.7389%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人14人，
代表16名股东，合计持有股份303,501,195股，占公司股份总数的31.7090%；参加
网络投票的股东6人，合计持有股份286,600股，占公司股份总数的0.0299%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
    审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

                                   1
    表决结果：同意303,787,795股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 10,833,416 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市大地律师事务所康爱军、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合
法、有效。
    四、备查文件

    （一）北京安控科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。



                                             北京安控科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 4 月 15 日




                                    2