证券代码：300370          证券简称：安控科技          公告编码：2019-045


                     北京安控科技股份有限公司
            第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议于2019年4月19日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和
材料已于2019年4月12日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
    《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》。
    为加快发展智能制造业务，公司拟与宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市共同
投资设立江苏安控鼎睿智能科技有限公司（以下简称“安控鼎睿”，暂定名），
注册资本人民币 1,100 万元。安控鼎睿主要以自动化、信息化发展为基础，依托
公司拥有的自主知识产权的功能安全 RTU、模块化 RTU、一体化 RTU、扩展 I/O、
传感器及仪表等核心技术，通过对大数据、物联网、信息安全等新一代信息技术
与制造技术的整合，着力发展智慧工厂等智能制造业务。公司拟以自有资金方式
出资人民币 561 万元，占安控鼎睿注册资本的 51%。
    上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。
    《关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（公告编号：2019-046）具体
内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。


                                           北京安控科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 4 月 19 日




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