证券代码：300370           证券简称：安控科技          公告编码：2019-058



                       北京安控科技股份有限公司
         关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年度利润分配预案的基本情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润
-550,934,438.73 元。
    根据《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司 2019 年度经营发展
计划，经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配预案：不派发现金红利，不
分配红股，不进行资本公积转增股本。
    本预案业经公司第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十八次
会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利
润分配的有关规定及考虑到公司 2019 年度经营发展计划，故 2018 年度拟不进行
利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
    三、独立董事意见
    公司 2018 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违
规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。因此，我们一致同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2018 年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策

                                     1
的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我
们一致同意公司 2018 年度利润分配预案。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第四十七次会议决议；
    2、第四届监事会第二十八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             北京安控科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日




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