证券代码：300370           证券简称：安控科技          公告编码：2019-053


                   北京安控科技股份有限公司
            第四届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次
会议于 2019 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次董事会会议的通知
和材料已于 2019 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》相关部分。
    公司独立董事俞鹂女士、李量先生、杨耕先生分别向董事会递交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，具体
内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；
    《2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-051）及《2018 年年度报告摘
                                    1
要》（公告编号：2019-050）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。2018 年年度报告披露提示性公告》公告编号：2019-084）
同日刊登于《证券时报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告及其摘要尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
    《北京安控科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：
2019-052）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-049）同日刊登于《证
券时报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    《2018 年度财务决算报告》（公告编号：2019-057）具体内容详见 2019 年
4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》；
    《2018 年度审计报告》（会审字[2019]4666 号）具体内容详见 2018 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现
的归属于母公司股东的净利润-550,934,438.73 元。
    根据《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司 2019 年度经营发展
计划，经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配预案：不派发现金红利，不
分配红股，不进行资本公积转增股本。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-058）


                                     2
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（会专字[2019]4664 号），上述《鉴
证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安
控科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上
述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；
    《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2019-060）
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安
控科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》，上述《核
查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    《2018 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-061）具体内容详见
2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公
司内部控制鉴证报告》（会专字[2019]4663 号），上述《鉴证报告》同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安
控科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核
查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019
年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于<宁波市东望智能系统工程有限公司 2018 年度
业绩承诺实现情况专项说明>的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
    公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，
决定计提 2018 年度资产减值准备共计 539,018,556.86 元。本次计提相关资产减
值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够
公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更
具合理性。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-063）具体
内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                                      4
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度
向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》；
    本议案涉及到关联交易且公司（含下属分公司）及控股子公司的对外担保总
额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时部分分公司及控股子公司最近一期
经审计的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-067）具体内容详
见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于公司申请办理应收账款保理业务的议案》；
    为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的部分
未到期应收账款向易派客商业保理有限公司申请办理额度不超过5,000万元（含）
的应收账款有追索权保理业务，期限为自签订保理协议之日起一年。
    《关于公司申请办理部分应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-068）
具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过了《关于公司部分控股子公司 2019 年度办理部分应收账
款质押登记业务的议案》；
    《关于公司部分控股子公司 2019 年度办理部分应收账款质押登记业务的公
告》（公告编号：2019-069）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十七）审议通过了《关于<公司商誉减值测试情况的说明>的议案》；


                                    5
    《关于公司商誉减值测试情况的说明》（公告编号：2019-075）具体内容详
见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公
司商誉减值测试情况专项审核报告》（会专字[2019]4668 号），上述《审核报告》
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    根据财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财
会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的要求，公司
对会计政策进行变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）具体内容详见 2019
年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十九）审议通过了《关于董事会授权公司总经理对外投资审批权限的议
案》；
    为了提高公司决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业
规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围
之内授权公司总经理行使如下的审批决策权限：
    1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 5%（不含 5%），
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一
个会计年度经审计主营业务收入的 5%（不含 5%）；
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 5%（不含 5%）；
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产


                                      6
的 5%（不含 5%）；
    5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%（不含
5%）。
    上述授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 5 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开北京安控科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提
请审议的相关议案及报告。
    《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-071）具
体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第四十七次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                北京安控科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日




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