证券代码：300370          证券简称：安控科技           公告编码：2020-252


                   北京安控科技股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式
召开。本次董事会会议的通知已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达各位董
事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长许永良先生召集与
主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署<宜宾安控能源高
科产研中心投资协议书>的议案》；
    具体内容详见于 2020 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
公告的《关于合作框架协议进展暨拟签署投资协议书的公告》（公告编号：
2020-253）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2020 年 12 月 25 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开北京安控科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会，审议公司第五
届董事会第十三次会议审议通过的应提请公司股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
（一）第五届董事会第十三次会议决议；
（二）《宜宾安控能源高科产研中心投资协议书》；
（三）深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                         北京安控科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2020 年 12 月 9 日




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