证券代码：300370              证券简称：ST 安控         公告编号：2021-111



                     四川安控科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，兹定
于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项
通知如下：
       一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时
间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 6 月 30 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司
                                      1
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。
    上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2021 年 6 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2021-107）、《关于公司拟向法院申请预重整的议案》（公告编号：2021-110）
等相关公告。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100      总议案                                                      √
非累积投
 票提案
  1.00     《关于公司拟向法院申请预重整的议案》                        √

    四、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
                                       2
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
    （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 3），在 2021
年 7 月 6 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信
封请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间：2021 年 7 月 6 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙
州区金润产业园 9 栋）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
    六、其他事项：
    1、联系方式：
    （1）联系人：郭丽姣
    （2）联系电话：010-62971668-6136
    （3）传真：010-62979746
    （4）通讯地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
    （5）邮政编码：100095
    2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、
交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：《授权委托书》
    附件 3：《股东大会登记表》
    特此公告。
                                          四川安控科技股份有限公司董事会

                                                         2021年6月22日

                                     3
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350370
    2、投票简称：安控投票
    3.、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                      表 1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                    备注
提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100      总议案                                                     √
非累积投
 票提案
  1.00     《关于公司拟向法院申请预重整的议案》                       √

    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 7 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 7 月 7 日下午 15:00。

                                         4
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：《授权委托书》

                                     授权委托书
     兹委托          先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安控科技股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，
其行使表决的后果均为本人（本单位）承担。
     本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                      备注

提案编码                 提案名称                  该列打勾                表决
                                                   的栏目可
                                                   以投票

   100                     总议案                      √        同意□ 反对□ 弃权□

非累积投
 票提案
            《关于公司拟向法院申请预重整的
  1.00                                                 √        同意□ 反对□ 弃权□
            议案》

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多

选或不选视为无效委托。


委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021 年        月     日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                             6
附件3：

                          四川安控科技股份有限公司
                     2021年第二次临时股东大会登记表
个人股东姓名/

法人股东名称


股东地址


个人股东身份证号码
                                                 法人股东法定代表人
/法 人 股 东 统一 社 会
                                                 姓名
信用代码


股东账号                                         持股数量


出席会议人员姓名                                 是否委托


代理人姓名                                       代理人身份证号码


联系电话                                         电子邮箱


联系地址                                         邮政编码


发言意向及要点




股东签字（法人股东盖章）



                                                                            年   月      日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时

间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记

表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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