证券代码：300370             证券简称：ST 安控         公告编码：2022-033


                   四川安控科技股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和
材料已于 2022 年 4 月 11 日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会
主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》中的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
    《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-040）具体内容详见2022年
4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本报告尚需提交2021年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编
制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2021年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-030）及《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-029）具体内容详见公司在 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本报告及其摘要尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
                                     1
    （三）审议通过了《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》；
    经审核，监事会认为：《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-056）具体内容详见 2022
年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
    经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合《企业会计准则》
的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营
成果。
    《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-041）具体内容详见2022年4
月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的预案符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利
润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
    因此，一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021 年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2022-043）具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;
                                   2
    监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次计提 2021 年度资产减值准备事项符合法规、
规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务
状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    因此，一致同意本次计提 2021 年度资产减值准备。
    《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-045）具体
内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （九）审议通过了《监事会关于2021年度保留意见审计报告及事项的专项
说明》。
    《监事会关于 2021 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：
2022-049 ） 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 22 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                               四川安控科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 4 月 22 日




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