证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编码：2022‐062
四川安控科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）董事会于
2022年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知的公
告》（公告编号：2022-054）。本次股东大会召开和出席的情况如下：
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月18日(星期三)下午14:00
网络投票时间：2022年5月18日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的时间为：2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00的任意时
间。
4、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室
5、会议主持人：董事长许永良先生
1
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共43人，合计持有公司股份
180,578,728股，占公司股份总数的18.8664%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人10人，代表12名股东，合计持有公司股份174,262,748股，占公司股份
总数的18.2065%；参加网络投票的股东33人，合计持有公司股份6,315,980股，占
公司股份总数的0.6599%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共37人，合计持有公司股份
46,537,180股，占公司股份总数的4.8621%。其中，出席现场会议的股东4人，持
有公司股份40,221,200股，占公司股份总数的4.2022%；参加网络投票的股东33
人，合计持有公司股份6,315,980股，占公司股份总数的0.6599%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了现场会议，北京市大地律
师事务所杨权、刘焕律师通过视频方式出席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意177,914,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.5247%；
反对1,986,420股，占出席会议所有股东所持股份的1.1000%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 43,873,160 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.2755%；反对 1,986,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2685%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
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总表决结果：同意177,914,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.5247%；
反对1,986,420股，占出席会议所有股东所持股份的1.1000%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 43,873,160 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.2755%；反对 1,986,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2685%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
总表决结果：同意178,134,748股，占出席会议所有股东所持股份的98.6466%；
反对1,766,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.9782%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 44,093,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.7483%；反对 1,766,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7956%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
总表决结果：同意178,134,748股，占出席会议所有股东所持股份的98.6466%；
反对1,766,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.9782%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 44,093,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.7483%；反对 1,766,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7956%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
总表决结果：同意178,134,748股，占出席会议所有股东所持股份的98.6466%；
反对1,766,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.9782%；弃权677,600股（其
3
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 44,093,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.7483%；反对 1,766,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7956%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意178,101,748股，占出席会议所有股东所持股份的98.6283%；
反对1,799,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.9965%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 44,060,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.6774%；反对 1,799,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8665%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
总表决结果：同意177,663,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.3854%；
反对2,238,080股，占出席会议所有股东所持股份的1.2394%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3752%。
中小股东总表决情况：同意 43,621,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 93.7347%；反对 2,238,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8092%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2022 年度申
请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》；
审议议案（八）时，关联股东俞凌、董爱民、王文明对本议案表决时进行
回避，回避表决股数为 157,907,213 股，议案（八）的有效表决权股份总数为
4
22,671,515 股。
总表决结果：同意19,381,795股，占出席会议所有股东所持股份的85.4896%；
反对2,612,120股，占出席会议所有股东所持股份的11.5216%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.9888%。
中小股东总表决情况：同意 12,247,460 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 78.8268%；反对 2,612,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8121%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 4.3612%。
经查验，上述议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二
以上同意。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》。
审议议案（九）时，关联股东公司董事李春福、张磊、王彬、王文明，高
级管理人员卢铭、张滨、李智华，因作为关联股东而回避表决本议案，回避表
决股数为 7,471,135 股，议案（九）的有效表决权股份总数为 173,107,593 股。
总表决结果：同意169,722,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.0448%；
反对2,707,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.5638%；弃权677,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3914%。
中小股东总表决情况：同意 43,152,560 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.7271%；反对 2,707,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8169%；
弃权 677,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4560%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师以视频方式出席了本次股东大会，进
行视频见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符
合相关法律法规、规范性文件及安控科技公司章程的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相
5
关法律法规、规范性文件及安控科技公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
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