证券代码：300370          证券简称：* ST 安控           公告编码：2022-064


                    四川安控科技股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 20 日上午
10：00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、
王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同
意聘任李士强先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会通过之日起
至第五届董事会任期届满为止。李士强先生简历详见附后。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》
（2022-066）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-065）。
                                     1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                           四川安控科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 5 月 20 日




                               2
简历：
    李士强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，硕士研究生学
历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络
有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010 年 2 月加入本公司，曾任公
司营销中心副总经理、董事会办公室副主任、监事会主席。2020 年 7 月至今担
任公司总裁助理兼任董事会办公室主任。李士强先生已于 2019 年取得董事会秘
书资格证书
    截至本公告披露日，李士强先生持有公司股票 10 万股，未间接持有公司股
份。李士强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事
会秘书、副总经理的情形。




                                    3