证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编码：2023-040
四川安控科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变
更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司
（以下简称“安控科技”或“公司”）股东大会决议事项的参与度，本次股东
大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 14：00
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长许永良先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 4 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
任意时间。
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7、公司董事、监事、高级管理人员及见证北京市大地律师事务所律师列席
了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 628,607,309 股，占上市公司总
股份的 39.8477％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 389,328,955 股，
占 上 市公 司 总股 份的 24.6797 ％。 通 过网 络 投票 的 股东 48 人 ， 代表 股 份
239,278,354 股，占上市公司总股份的 15.1679％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 39,117,134 股，占上市公
司总股份的 2.4796％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 24,455,134
股，占上市公司总股份的 1.5502％。通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份
14,662,000 股，占上市公司总股份的 0.9294％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 628,064,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；
反对 543,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 38,573,854 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 543,280 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
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表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
（1）选举朱林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 480,955,321 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.5113%。其中，中小股东的表决结果：同意 27,695,662 股。
（2）选举刘定群女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 480,280,921 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.4040%。其中，中小股东的表决结果：同意 27,021,262 股。
（3）选举熊磊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 480,292,201 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.4058%。其中，中小股东的表决结果：同意 27,032,542 股。
（4）选举田乐先生为公司第六届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 483,286,401 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 公 司 股 份 的
76.8821%。其中，中小股东的表决结果：同意 30,026,742 股。
（5）选举毛伟平女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 479,772,202 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3230%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,512,543 股。
（6）选举李春福先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 479,802,204 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3278%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,542,545 股。
（7）选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 479,832,206 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3326%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,572,547 股。上述非独立董事候
选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。
（三）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
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候选人的议案》；
（1）选举刘波先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 479,780,496 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3244%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,520,837 股。
（2）选举宋刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 480,165,337 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3856%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,905,678 股。
（3）选举孙宝先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 479,778,498 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3240%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,518,839 股。
（4）选举马德芳先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 479,778,499 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3240%。 其中，中小股东的表决结果：同意 26,518,840 股。
上述独立董事候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。
（四）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
（1）选举吴宏伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 479,998,594 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3591%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,738,935 股。
（2）选举李慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 479,821,194 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
76.3308%。其中，中小股东的表决结果：同意 26,561,535 股。
上述监事候选人均当选为公司第六届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律
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法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规
范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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