证券代码：300372           简称：欣泰电气           公告编号：2014-013 号


                   丹东欣泰电气股份有限公司
                第三届董事会第七次会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2014 年 3 月 31 日上午 9：00-11：00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二
楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 25 日以传真或邮件方
式送达。会议应参加董事共 9 人（包括 3 名独立董事），实际参加会议的董事 9
人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投
票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>》的议案。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>》的议案。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             丹东欣泰电气股份有限公司

                     董事会

                 2014 年 3 月 31 日