证券代码：300372            简称：欣泰电气         公告编号：2014-014 号



                   丹东欣泰电气股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2014
年 4 月 4 收到董事胡晓勇先生、王建华先生提交的书面辞职报告。胡晓勇先生因
个人工作调动原因，提出辞去公司董事职务，辞职后胡晓勇先生不再担任公司其
他任何职务。王建华先生因身体原因，申请辞去公司董事、副总经理的职务，辞
职后王建华先生将不再担任公司其他任何职务。
    根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，胡晓勇先生、王建
华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正
常运作。胡晓勇先生、王建华先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
    公司对胡晓勇先生和王建华先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！


    特此公告。




                                               丹东欣泰电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2014 年 4 月 8 日