证券代码：300372            简称：欣泰电气          公告编号：2014-019 号



                   丹东欣泰电气股份有限公司

              关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，

决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    3、会议召开时间：2014年5月5日，上午9:30-11:30

    4、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

    5、会议召开方式：现场投票方式

    6、会议出席对象：

    （1）截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

   二、 会议审议事项：

      1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；

      2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；

      3、审议《2013年度报告》及其摘要的议案；
      4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；

      5、审议《2013 年度财务决算的议案》；

      6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

      7、审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授

权的议案》；

      8、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；

      9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

      10、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

      11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

      12、审议《关于修改公司章程的议案》。

    上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息批露网站

上的《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第八次会议的公告》。

   三、会议登记办法：

    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章)、《法

人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人《身

份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东亲自出席会议的须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委

托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户

卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函2014年3月11日17:00

前送达或传真至本公司）。

    2、登记时间：2014年5月4日，上午 9：00—11：30，下午13:00-17:00。

    3、登记地点：丹东欣泰电气股份有限公司董事会秘书处。

   四、其它事项：

    1、 会议联系方式：

    联 系 人： 丛琳
   联系电话：0415-4139135 （座机）、18504157108

   传    真：0415-4139112

   地址：丹东市振安区东平大街159号

   邮政编码：118006

   2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费

自理。

另附：授权委托书
附件 1：

                               授权委托书
    现委托                   先生(女士)代表本人(本公司)出席丹东欣泰电气股

份有限公司2013年年度股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出

指示，则由本人的委托人自行投票。


  序号                       议案名称                   同意   反对 弃权

 议案一      审议《2013年度董事会工作报告的议案》

 议案二      审议《2013年度监事会工作报告的议案》

 议案三      审议《2013年度报告》及其摘要的议案

 议案四      审议《关于2013年度利润分配预案的议案》

 议案五      审议《2013 年度财务决算的议案》

 议案六      审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》

             审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东
 议案七
             大会给予董事长相应授权的议案》

 议案八      审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

 议案九      审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

 议案十      审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

议案十一     审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案十二     审议《关于修改公司章程的议案》



委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：                 委托人股票账号：
受托人签名：                       受托人身份证号码：
委托日期：                       委托有效期：


说明：
1．请表决人在议案名称所对应的表决意见中选择一项打“√”表示表决意见；
2．如对表决内容不表示意见，则该表决意见以弃权论；如对同一议案表示两个
  以上表决意见，则该议案表决结果作废；
3．本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。
4．授权委托书复印有效，法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。




                                         丹东欣泰电气股份有限公司董事会

                                                 2014年4月14日