证券代码：300376            证券简称：易事特            公告编号：2017-117




           易事特集团股份有限公司
 关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向
         银行申请贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日召开第
五届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了关于为全
资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意
为淮北易电拟向中国进出口银行申请的 7500 万元“PSL 特定贷款”提供连带责
任保证担保，担保期限 120 个月。董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文
件，具体条款以公司、淮北易电与相关方签订的贷款协议和担保协议为准。
    淮北易电为公司的全资子公司，本次交易不构成关联交易。由于被担保方淮
北易电 2017 年 6 月 30 日的资产负债率为 95.40%，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：淮北易电新能源科技有限公司
    2、成立时间：2016 年 03 月 30 日
    3、注册地址：濉溪县南坪镇浍北村
    4、注册资本：500 万元
    5、法定代表人：何宇
    6、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程
项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；
新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；药用植物种植。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、产权及控制关系如下图：


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           实际控制人何思模先生




           易事特集团股份有限公司



     持有 100%股权
       中能易电新能源（深圳）
               有限公司

     持有 100%股权

       淮北易电新能源科技有限
                 公司

    8、财务数据：截止 2017 年 6 月 30 日，淮北易电主要财务数据如下（未经
审计）：
                                                         单位：人民币元
                 项目名称                         金额

                资产总额                      140,656,135.79

                负债总额                      134,180,470.04

                 净资产                        6,475,665.75

                营业收入                       3,775,660.07

                利润总额                       1,475,665.75

                 净利润                        1,475,665.75

    三、担保协议主要内容
    1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
    2、被担保方（债务人）名称：淮北易电新能源科技有限公司
    3、债权人名称：中国进出口银行
    4、担保金额：7,500 万元
    5、担保期限：120 个月
    6、担保方式：连带责任保证担保

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    四、董事会意见
    公司董事会认为，淮北易电为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，
本次担保是为支持光伏电站项目发展，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险
可控，不会损害上市公司的利益，无需提供反担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向
中国进出口银行所申请的 7,500 万元 “PSL 特定贷款”提供担保，以保证其日
常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能
力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。本次担保符合《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为淮北易电新能源科技有限公司
向中国进出口银行所申请的 7500 万元 “PSL 特定贷款”提供连带责任保证担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司董事会已审议批准的现行有效的对外担保事项如下：
    1、为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人
民币 10,500 万元的连带责任保证担保；
    2、为联营企业沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的 14,000 万元人民币的
售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
    3、为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向浦发银行申请的 3,000 万
元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
    4、为全资子公司易事特新能源拉萨有限公司向兴业银行及招商银行合计申
请的 10,000 万元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
    5、公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供连带责任保证
担保，担保金额合计不超过人民币 8,000 万元；
    6、为控股子公司内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有
限公司申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3 亿元；

    7、为全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司所申请的 10,400 万元人民币
的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
    8、为全资子公司神木县润湖光伏科技有限公司所申请的 11,000 万元人民币
的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
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    除上述对外担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期
担保的情况。实施本次董事会审议的为全资子公司提供担保后，公司对外担保总
额为不超过人民币 104,400 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的 28.12%。

    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          易事特集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 17 日




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