证券代码：300376             证券简称：易事特            公告编号：2017-125




                   易事特集团股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 21 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事。本次会议于 2017 年 7 月 27 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》
    为提升公司产品的市场占有率及影响力，促进光伏业务快速发展，董事会同意
公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司（以下简称“安徽易事特”）共同为购
买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额
合计不超过人民币 4,000 万元，担保期限为自合作对象与银行签署光伏贷款协议起
至借款人履行完贷款协议之日止，并授权董事长何思模先生签署与本次担保相关的
协议文件。同时安徽易事特股东唐育、张小军为公司的上述担保提供反担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述
事项均无需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对
此议案出具了专项核查意见。
    《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于易事特
集团股份有限公司与参股公司共同为合作对象提供担保的核查意见》以及《关于与

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参股公司共同为合作对象提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的议案》
    为贯彻落实东莞民营资本发展的会议精神，积极响应东莞推动社会金融组织建
设的要求，集结东莞商企力量，相互促进、共同发展，董事会同意公司拟以不超过
53,000 万元自有资金参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目，增资完成后，
公司持有其不超过 5.3%的股权。
    本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的公告》详见同日刊登

在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 7 月 27 日




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